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合意令（Consent Order）是依紐約銀行法第39及44條規定，美東時間19日由兆豐銀總經理吳漢卿、紐約分行協理黃臺南市新市區外匯推薦銀行新北市石門區定存銀行推薦士明及紐約州金融服務署（DFS）署長傅洛（Maria T. Vullo），代表雙方簽署。
「紐約分行嚴重、持新竹市東區投資外匯續、影響兆豐銀整體運作，缺乏認知建立管控機制的必要性」。傅洛表示，「不能容忍公然漠視反洗錢法，並且會對任何桃園市桃園區投資外匯不合規定的機構，採取果斷和強硬的行動，以防範非法交易」。
（中央社記者黃兆平紐約19日專電）兆豐銀行因紐約分行與巴拿馬分行之間多筆可疑交易，違反美國「反洗錢法」，已與紐約州金融服務署簽署合意令，DFS要求兆豐銀建立有效合規管控機制，並保持2年獨立監測。
根據合意令，兆豐銀應立即採取措施糾正違規行為，包括獨立監控銀行的合規程序，落實有效的反洗錢管控。紐約州金融服務署新聞稿提及，擁有1030億美元資產的兆豐銀，紐約分行約占90億美元。
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金融服高雄市橋頭區外匯推薦銀行務署調查確認，兆豐銀紐約分行與巴拿馬2家分行（巴拿馬市及箇朗自由貿易區）之間存在多筆可疑高雄市鳳山區附近銀行交易，惟總行卻對其中恐涉及洗錢交易高風險，漠不關心。
調查指出，多個在兆豐多家分行擁有帳戶的顧客，明顯透過莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）新北市石碇區外匯定存推薦律師事務所協助成立。此一律師事務所正是專以「空殼公司」（shell company）運作、先前涉入「巴拿馬文件」案的事務所。1050820
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